维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

原字幕:韦唯食物饮料使产生兴趣有限公司直觉届董事会主席

债券加密:600300 债券缩写词:威威使产生兴趣公报号:临2015-038

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

直觉届董事会第十三倍的数汇合点公报

董事会和公司整个地董事使发誓、给错误的劝告性正式的或大调的空投,而且其灵的真相。、精密和完整性应引人注目承当。

中间定位股权证券走势威威使产生兴趣

共同责任。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司直觉届董事会第十三倍的数汇合点于2015年12月4日在本公司汇合点室传唤。11名董事。,到8人。,梅野雅之副董事长、公司的董事不克不及粮食公共服役。,付托Fujitani Youchi前进列席并行使提议;行政经理熊铁红平民未能接合处这项事情。,付托孟朝永前进列席并行使公认。;监事和行政部门列席了汇合点。。应公司条例和公司条例的规则,比分是合法无效的。。

汇合点由董事会主席杨琦典平民掌管。。

汇合点考察并认可采取跟随事项:

一、认可11票。,0弃权,0票支持,经过扩张隐名大会比分的请求;

具体灵在《奇纳债券报》上发挥。、《上海债券报》和上海债券买卖所网站()上表明的《上扩张公司非开发行隐名的深思熟虑大会比分无效性迂回的》。

二、认可11票。,0弃权,0票支持,经过了《上辩解董事会向隐名大会的拖延与非开发行股权证券关系的整个冠军的无效期的请求》;

具体灵在《奇纳债券报》上发挥。、《上海债券报》和上海债券买卖所网站()上表明的《上辩解董事会向隐名大会的拖延与非开发行股权证券关系的整个冠军的无效期迂回的》。

三、认可11票。,0弃权,0票支持,经过第三届特殊隐名大会迂回的打算。

具体灵在《奇纳债券报》上发挥。、《上海债券报》和上海债券买卖所网站()上表明的《薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司上2015年度第三名暂时隐名大会迂回的》。

以此方式迂回的。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

董事会

12月5日二15

债券加密:600300 债券缩写词:维维股权证券 公报号:临2015-039

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

直觉届超等的董事会第九次汇合点公报

中西部及东部各州的县议会和公司的懂得监事使发誓、给错误的劝告性正式的或大调的空投,而且其灵的真相。、精密和完整性应引人注目承当。共同责任。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点于2015年12月4日在本公司汇合点室传唤。霉臭去3位地产管理人。,到3人。,应公司条例和公司条例的规则。

汇合点由苏轼政务会会议用电话通知人宋晓梅夫人掌管。。

汇合点考察并认可采取跟随事项:

1. 认可3票。,0弃权,0票支持,经过扩张隐名大会比分的请求;

2. 认可3票。,0弃权,0票支持,经过了《上辩解董事会向隐名大会的拖延与非开发行股权证券关系的整个冠军的无效期的请求》。

与会掌管划一以为:

董事会所请求的事物隐名大会延伸汇合点日期。、辩解期,举行辩护公司非开发行股权证券的布置好的东西。、无效管理。中西部及东部各州的县议会认可延伸比分的服务器。、辩解期及送交第三暂定SHA的提议。

以此方式迂回的。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

中西部及东部各州的县议会

12月5日二15

债券加密:600300 债券缩写词:维维股权证券 公报号:临2015-040

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

上扩张公司非开发行隐名的深思熟虑

大会比分无效性迂回的

董事会和公司整个地董事使发誓、给错误的劝告性正式的或大调的空投,而且其灵的真相。、精密和完整性应引人注目承当。共同责任。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司(以下缩写词“公司”)于 2014年 11 月 25 直觉届董事会第四次汇合点于星期天传唤 2014 年 12 月 12戏院顶层楼座观众司 2014 年第三倍的数暂时隐名大会考察经过《上公司2014年非开发行A股股权证券的请求》等请求。 理性该公司非开发行堆积A股的请求,这次非开发行比分的无效期为12个月。。奇纳证监会释放审计委任状 2015 年 8 月 28 当天,公司股权证券的非开发行,非开发行股权证券运用博得照准。。

依是你这么说的嘛!使习惯于,非开发行隐名大会比分为,博得照准后,必要一段工夫来举行这个问题。,确保公司非开发行的串联和无效性,董事会认可并拟提请隐名大会照准延伸这次非开发行的无效期至公司隐名大会考察照准是你这么说的嘛!请求之日起12个月。除延伸无效期外,这一非开发行的原计划没方式。。

与非开发行无效期关系的事项,公司隐名大会仍需考察。。

以此方式迂回的。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

董事会

12月5日二15

债券加密:600300 债券缩写词:维维股权证券 公报号:临2015-041

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司上

辩解董事会向隐名大会的拖延

与非开发行股权证券关系的整个冠军的

无效期迂回的

董事会和公司整个地董事使发誓、给错误的劝告性正式的或大调的空投,而且其灵的真相。、精密和完整性应引人注目承当。共同责任。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司(以下缩写词“公司”)于 2014年 11 月 25 直觉届董事会第四次汇合点于星期天传唤 2014 年 12 月 12戏院顶层楼座观众司 2014 年第三倍的数暂时隐名大会考察经过《上提请隐名大会辩解董事会手柄这次非开发行股权证券中间定位事项的请求》,无效期为自第三暂时沙雷日期起12个月。。奇纳证监会释放审计委任状 2015 年 8 月 28 当天,公司股权证券的非开发行,非开发行股权证券运用博得照准。。

依是你这么说的嘛!使习惯于,非开发行隐名大会比分为,博得照准后,必要一段工夫来举行这个问题。,确保公司非开发行的串联和无效性,理性《中华人民共和主义国公司条例》、中华人民共和主义国债券法、股票上市的公司债券发行条例,董事会认可并提请隐名大会将辩解董事会全权大使手柄这次非开发行股权证券中间定位布置好的东西的无效期延伸12个月,即,自第三暂时隐名持股日起失效24个月。。除隐名大会辩解期作前项延伸外,剩余拆移不变性。

与非开发行无效期关系的事项,公司隐名大会仍需考察。。

以此方式迂回的。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

董事会

12月5日二15

债券加密:600300 债券缩写词:维维股权证券 公报号:临2015-042

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

上2015年度第三名暂时隐名

大会迂回的

董事会和公司整个地董事使发誓、给错误的劝告性正式的或大调的空投,而且其灵的真相。、精密和完整性应引人注目承当。共同责任。

重要灵微量:

隐名大会日期:2015年12月22日

隐名大会采取的网上开票规定:上海债券买卖所隐名大会电力网开票体系

一、 汇合点的基本使习惯于

(一) 隐名大会的典型和汇合点

2015年度第三倍的数暂时隐名大会

(二) 隐名大会会议用电话通知人:董事会

(三) 开票方式:隐名大会采取的决议方式是结成决议。

(四) 现场汇合点日期、工夫和评价

用电话通知日期和工夫:2015年12月22日 15分00 分

用电话通知评价:汇合点室在卫威通道300号办公楼四层,

(五) 电力网开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

电力网开票体系:上海债券买卖所隐名大会电力网开票体系

电力网开票开端和完毕工夫:2015年12月22日以后

到2015年12月22日

应用上海债券买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为隐名大会传唤当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、认可经过回购PRO回购事情存款和上海股权证券

关涉使发誓金买卖、再融资事情、认可回购事情中间定位存款并投上海股权证券i,应因《上海债券买卖所股票上市的公司隐名大会电力网开票举行细则》等关系规则管理。

(七) 关涉隐名提议的募集

二、 汇合点考察

隐名大会考察打算和决议隐名典型。

1、 票据表明的工夫与中级的

2015年12月5日奇纳债券报、上海债券报与上海债券买卖所网站。

2、 特殊比分打算:无

3、 中小金融家独自开票请求:无

4、 关涉隐名戒开票的请求:无

应规避决议的关系隐名姓名:无

5、 关涉主要担保隐名提议的请求:无

三、 隐名大会决议事项

(一) 公司隐名经过ONL行使提议。,它可以开票决议买卖体系的开票平台(经过指派的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。第一次在互联网网络开票平台上开票。,金融家必要走完隐名容量密押。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 隐名经过网上开票体系行使开票权,倘若懂得多个隐名存款,你可以应用一点保存公司股权证券的隐名存款插脚。决议后,凝视其整个隐名存款下的类似于类别权益股或类似于类型主要担保均已引人注目投出同卵的微量的决议票。

(三) 同一的开票权经过了现场。、we的所有格形状的开票平台或剩余拆移测度反复开票。,第一任一某一开票争吵哪一任一某一。。

(四) 隐名可以在送交请求在前方对懂得请求举行决议。。

四、 汇合点插脚者

(一) 截止过户日期收盘后在奇纳流露结算有限责任公司上海公司流露在册的公司隐名有权列席隐名大会(具体使习惯于详见下表),并可以以单色付托代理人列席汇合点和接合处决议。代理人不用是公司的隐名。。

(二) 公司董事、监事和高级行政部门。

(三) 公司付定金保留的求婚者。

(四) 剩余拆移权杖

五、 汇合点流露法

(1)列席现场汇合点的人身攻击的隐名保存自己的微量。、股权证券存款原始的,代理人保存他的容量证。、辩解付托书、期票的期票和期票硬拷贝;

社团隐名代表容量证。、社团辩解付托书、社团股权证券存款原始的及BuSI影印件,于2015年12月21日(周一)或在前方到江苏省徐州市维维通道300号本公司办公楼四楼手柄列席汇合点流露手续,远程的隐名可以经过描写(描写)登记簿:0516-83394888)。

(二)隐名该当写付托代理人。,由付托人署名或付托付托人写签字。付托人辩解付托书的付托书,辩解人签字的辩解书或剩余拆移辩解纵列。经公证的付托书或剩余拆移辩解纵列和ATT的权利。

六、 剩余拆移事项

汇合点常设联络:孟兆永、肖娜

联系电话:0516-83398138、0516-83290169

描写:0516-83394888

信箱:mengzy@

做加法:江苏省徐州市维维通道300号维维股权证券董事会重要官职

邮递区号:221111。

以此方式迂回的。

薇薇安餐饮使产生兴趣有限董事会

2015年12月5日

附件1:辩解付托书

报告纵列

上用电话通知本会董事会比分的提议

附件1:辩解付托书

辩解付托书

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司:

以此方式付托 平民(夫人)代表本单位(或自己)列席2015年12月22日传唤的贵公司2015年度第三倍的数暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。

客户保存权益股数:

付托人保存主要担保数:

客户隐名负载量:

客户署名(盖印):

代理人署名:

客户容量证号码:

代理人的容量证号码:

付托日期:

年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这接的权利没对校长作出直言的的方针。,代理人有权理性自己的祝福开票。。

债券加密:600300 债券缩写词:维维股权证券 公报号:临2015-043

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

2015第二次暂时隐名大会比分

公报

董事会和公司整个地董事使发誓、给错误的劝告性正式的或大调的空投,而且其灵的真相。、精密和完整性应引人注目承当。共同责任。

重要灵微量:

这次汇合点有不批准吗?:无

一、 汇合点与列席

(一) 隐名大会工夫:2015年12月4日

(二) 隐名大会的评价:汇合点室在卫威通道300号办公楼四层,

(三) 普通隐名和回复提议的主要担保隐名:

(四) 开票以现场开票和网上开票的形状举行。,决议方式应公司条例和公司条例的规则。

汇合点由董事会主席杨琦典平民掌管。。

(五) 公司董事、监事和草书体大号铅字的列席

1、 公司11名董事,在场的8人,董事梅野雅之平民、熊铁红平民和Da Takaho平民没能去重要官职。;

2、 3位在职的监事,在场的3人;

3、 董事会草书体大号铅字孟兆永平民列席了汇合点;公司高管张明阳、赵慧青平民列席了这次汇合点的考察。

(一) 非积聚开票打算

1、 票据清晰度:修正拆移法规的打算

思索总算:经过

开票使习惯于:

(二) 上打算开票的交流

该项请求博得无效提议使产生兴趣总额的2/3再经过。

二、 求婚者目击者使习惯于

1、 隐名大会审批的法度公司:现在称Beijing天达共和主义法度公司

求婚者:楚军俊、郭达

2、 求婚者鉴定结论之我见:

求婚者以为,维维股权证券这次隐名大会的用电话通知和传唤的顺序、接合处隐名大会和汇合点会议用电话通知人的资历、这次隐名大会的决议顺序与公报划一。,这次汇合点的决议争吵合法无效的。。

三、 备查纵列篇目

1、 董事会签字并身份证明隐名大会比分;

2、 法度公司前进签字的法度微量书;

薇薇安餐饮使产生兴趣有限公司

2015年12月5日

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